根据路透社的报道，印度的所得税部门指控英国保险公司英杰华违反当地法律，实施了一项涉及伪造发票和未经授权的现金交易的计划，以规避对销售代理佣金的限制。
路透社指出，这一发现是由商品及服务税情报总局(DGGI)揭露的，该机构负责监督与商品和服务税及间接税相关的违规行为。通知显示，英杰华在2600万美元的假发票上错误申请了税收抵免，导致逃税520万美元。
根据8月3日的税务通知，英杰华印度公司在2017年至2023年期间花费了约2600万美元，声称用于提供营销和培训服务的实体。然而，DGGI的调查显示，这些供应商虽然声称提供服务，但实际上并未开展任何工作。相反，他们充当中介，将资金转移给英杰华的代理商。
DGGI在8月3日发给英杰华印度公司的通知中披露，从2017年到2023年，该保险公司在印度的业务向表面上提供营销和培训服务的实体支付了约2600万美元。
“英杰华及其官员卷入了一个根深蒂固的阴谋，利用假发票的方式（未收到服务）将部分资金转移给……调查人员在通知中写道。
路透社首次报道了这份未公开通知的细节。这种“显示原因”的通知通常要求公司解释为何当局不应对其所谓的行为进行处罚。
这种“证明原因”的通知通常要求公司解释为何当局不应对他们的行为进行处罚。
此案是更广泛调查的一部分，涉及十几家印度保险公司，声称他们逃避了6.1亿美元的未缴税款、利息和罚款。英杰华尚未对此发表声明。
DGGI通知
税务机构长达205页的报告记录了英杰华高管与保险分销商之间的电子邮件和WhatsApp信息等通信。
这些交易详细阐述了规避薪酬监管的策略。报告还概述了税务官员进行的采访，包括对英杰华印度首席财务官索纳利·阿塔利(Sonali Athalye)的采访。阿塔利详细介绍了支付程序。
值得注意的是，一个重要发现是2019年的一封电子邮件，其中包括英杰华印度前首席执行官特雷弗·布尔(Trevor Bull)。这封邮件讨论了超出监管规定的支付门槛，暗示高级管理层意识到了这些行为。尽管记者请求置评，但布尔和阿塔利以及印度税务和保险部门均未作出回应。
发给英杰华的税务通知显示，该公司可能面临总计约1100万美元的罚款。这一数额相当于英杰华2023年在印度寿险销售产生的利润。
英杰华印度公司的业务
Aviva通过与Dabur Invest Corp.的战略合资企业在印度开展业务，Aviva目前持有该合资企业74%的多数股权，较其在2022年建立的49%的初始股权有所增加。尽管印度对英杰华来说是一个相对较小的市场，但该公司认为它是一个有前景的增长市场，因为印度人口庞大，被公认为全球人口最多的国家。
与英国相比，印度的寿险行业虽然竞争激烈，但对国民生产总值的贡献比例较小。根据印度保险监管机构提供的数据，寿险保费占该国GDP的3%，而英国的相应数字为8.1%。
这份税务通知表明，英杰华的行动是其在这种充满挑战的环境中提高市场份额的更广泛战略的一部分。调查期间恢复的电子邮件显示，英杰华高管将支付超过监管限制的佣金称为“ORC”，即“超额佣金”。首席财务官阿塔利在去年接受税务调查人员采访时证实了这一说法，称它经常与“营销和促销费用”互换使用。
调查人员发现，为英杰华开具假发票的供应商获得了发票金额5%的提成。2022年11月的一封电子邮件显示，尽管按照规定，英杰华向一家保险分销商支付了17%的佣金，但它承诺通过从营销和广告供应商那里筹集发票，总共支付75%的佣金。
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